# О роли
LemFi переводит более 2 миллиардов долларов в месяц для более чем 2 миллионов клиентов в более чем 30 странах. Канада — ключевой коридор, и человек на этой позиции — самый старший специалист по комплаенсу в стране. Вы полностью отвечаете за программу по борьбе с отмыванием денег (AML), поддерживаете отношения с FINTRAC и являетесь назначенным офицером по комплаенсу в канадском подразделении.
Это полностью удалённая позиция, которая подчиняется Совету директоров канадского подразделения и Глобальному руководителю по комплаенсу. Вы будете главным экспертом по RPAA с момента его вступления в силу, управлять обязательствами банковских и платежных партнеров, а также представлять LemFi перед регуляторами и правоохранительными органами. Здесь есть реальный простор: вы создаёте и поддерживаете что-то важное, а не наследуете готовую программу.
Что вы будете создавать и контролировать
•Отвечать за программу комплаенса AML в Канаде, поддерживая её в соответствии с глобальной политикой AML LemFi, требованиями FINTRAC и провинциальными нормативами
•Стать внутренним экспертом LemFi по RPAA: разработать программу RPAA с нуля и продвигать её внедрение во всем бизнесе
•Поддерживать прямые отношения с FINTRAC, управлять продлением регистрации MSB и руководить регуляторными и независимыми AML аудитами в Канаде
•Подача и контроль всех регуляторных отчетов: STR, UAR, EFTO, EFTI и любых дополнительных отчетов, требуемых регуляторами или банковскими партнерами
•Поддерживать и развивать отношения с канадскими банковскими и платежными партнерами, выполняя обязательства партнеров, включая периодические отчеты и совместные подачи
•Разрабатывать и поддерживать региональную оценку рисков AML, выявлять ключевые индикаторы риска и информировать Совет директоров, CCO Северной Америки и высшее руководство о состоянии программы
•Направлять сотрудников комплаенса по специфическим обязанностям в Канаде и взаимодействовать с другими подразделениями, где глобальная команда комплаенса нуждается в вашей экспертизе
Ваш опыт
•Минимум 3 года на руководящей или управленческой позиции в области комплаенса в финтехе или финансовом учреждении, базирующемся в Канаде
•Прямой практический опыт работы с FINTRAC: регуляторные коммуникации, регистрация MSB, продление лицензий или регистраций
•Глубокие знания федеральных канадских требований AML по PCMLTFA, включая отчетность STR, UAR и EFTO/EFTI
•Знакомство с RPAA и чёткое понимание требований к комплаенсу на практике
•Опыт руководства или управления регуляторными или независимыми AML аудитами, включая подготовку документации и ответы на замечания аудиторов
•Опыт управления отношениями с банковскими или платежными партнерами, включая выполнение обязательств по комплаенсу, инициированных партнерами
•Сильные навыки письменного и устного общения: вы умеете переводить сложные регуляторные требования в понятные политики и уверенно докладывать Совету директоров или регулятору
Желательно иметь
•Сертификация CAMS или эквивалентная признанная квалификация в области AML
•Опыт работы в структуре комплаенса с несколькими юридическими лицами и коридорами
•Опыт работы с трансграничными платежами или специфическими рисковыми типологиями переводов
Почему стоит присоединиться к LemFi?
Ваша работа здесь возвращает деньги в карманы семей. Это и награда, и ответственность. Вы будете решать одни из самых сложных задач в финансах вместе с людьми, которые показывают лучшие результаты, когда ставки высоки. Мы движемся быстро и ожидаем многого, потому что наши клиенты не могут позволить нам поступать иначе. Взамен вы получаете возможность решать реальные задачи, видеть глобальное влияние своей работы и команду, которая не будет вас тормозить.
Привносите упорство и ответственность — для них здесь найдется место. Амбиции принадлежат сюда, приходите и покажите свои.
