Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашей передовой в отрасли безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
Что вам предстоит делать
•Работать с Compliance Officer (CO) и MLRO над обзором внутренней политики соответствия, включая текущие оценки, помощь в обзорах соответствия, внутренние аудиторские проверки и текущие или внеплановые проверки;
•Отслеживать вопросы соответствия при запуске новых продуктов/услуг;
•Обрабатывать, проверять и подтверждать все заявки на подключение клиентов в рамках доступных SLA;
•Владеть навыками работы с приложениями и программами для соответствия, такими как Thomson Reuters, Worldcheck, поставщики KYC, Chainalysis и др.;
•Тесно сотрудничать с проверяющим для обеспечения эффективного процесса проверки клиентов с участием двух и четырех глаз;
•Хорошее знание положений местных законов и законов AIFC, руководств, нормативных актов и иных стандартов, применимых к субъектам, а также знание предстоящих нормативов по виртуальным валютам является большим плюсом;
•Уверенное проведение оценки рисков, периодических/триггерных проверок и углубленной проверки клиентов;
•Мониторинг и документирование необычной активности или признаков отмывания денег (AML);
•Участие во внутренних и внешних обучающих программах, связанных с AML/CFT и другими темами, которые могут входить в повседневные рабочие задачи;
•Выполнение любых общих административных и вспомогательных задач, связанных с вышеуказанными функциями в соответствии с бизнес-требованиями компании.
Требования
•Минимум 3-5 лет прямого опыта работы в юридической или комплаенс роли с глубокими знаниями соответствующих правил и нормативов и повседневных вопросов соответствия;
•Свободное владение казахским, русским и английским языками;
•Наличие степени бакалавра обязательно, юридическое образование является преимуществом;
•Доказанная способность эффективно писать;
•Отличные организационные навыки;
•Сильные коммуникативные навыки.
Почему Binance
•Формируйте будущее финансов
•Сотрудничайте с талантами мирового уровня в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решайте сложные задачи в быстро меняющейся и инновационной среде с автономией
•Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и непрерывного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленный формат работы с возможностью работать из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
