О компании
FinTech-платформа (B2C, B2B) с виртуальными картами высокого траста и собственной крипто-инфраструктурой: карта выпускается за секунды, работает в 150+ гео, пополняется из любого крипто-кошелька. Мы 3+ года на рынке, распределённая команда 45+ человек по всему миру, без микроменеджмента.
Ищем Compliance Head — построить операционный compliance end-to-end: от onboarding и KYC до transaction monitoring и работы с рисками.
Задачи
•строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring
•разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы
•работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами
•вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment
•участвовать в запуске новых рынков и продуктов
•работать с Sumsub/Onfido, Chainalysis/TRM Labs/Elliptic
Подойдёшь, если ты
•5–8+ лет в Compliance / AML / risk
•строил(а) или трансформировал(а) compliance-систему с нуля
•проектировал(а) risk logic и transaction monitoring
•глубоко разбираешься в AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK)
•понимаешь payment flows (cards/PSP) и на базовом уровне — crypto flows
•работал(а) с банками и платёжными провайдерами
•комфортно берёшь ownership в условиях неопределённости
•английский от B2+
Будет плюсом
•Опыт в crypto/Web3, в стартапах или в iGaming/high-risk
Условия
•Формат: полностью удалённо, GMT+3—GMT+8
•Оплата: на уровне рынка, в USDT или $ — обсудим на встрече
