Локация
Москва, Пресненская набережная, 10С. Работа на месте работодателя.
Компания
Ozon Банк — подразделение Ozon, создающее финансовые и IT-продукты и сервисы для физических и юридических лиц.
Что делать
•Помогать крупным добросовестным B2B-клиентам проходить запросы финмониторинга и устранять блокировки.
•Объяснять клиентам причины запросов, необходимые действия и требования к документам, включая телефонные коммуникации.
•Готовить чек-листы, шаблоны и пояснения, представлять позицию клиента внутри банка и добиваться разблокировки.
•Разбирать спорные решения финмониторинга, находить ошибочные и избыточные требования и готовить аргументированные оспаривания.
•Разрабатывать подсказки и сценарии для профилактики рисков, а также формировать предложения по изменению правил и критериев.
•Обсуждать спорные требования с финмониторингом, юристами и рисками и выстраивать новую функцию вплоть до формирования команды.
Требования
•Опыт работы в финмониторинге B2B-банка от 3 до 6 лет с пониманием процессов и критериев изнутри.
•Глубокая практическая экспертиза в ПОД/ФТ и 115-ФЗ применительно к юридическим лицам и ИП.
•Умение отличать добросовестный бизнес от сомнительных операций и принципиальная позиция: помогать добросовестным клиентам, не содействуя обходу требований.
•Готовность общаться с клиентами, объяснять сложное простым языком и работать со сроками.
•Самостоятельность и готовность строить новую функцию от разбора первых кейсов до выстраивания команды.
Хорошо, если есть
•Опыт разработки или пересмотра правил и методологии ПОД/ФТ.
•Опыт работы в нескольких банках и знание лучших комплаенс-практик.
•Реализованные изменения, упростившие клиентский путь без потери качества контроля.
Культура и преимущества
•Возможность влиять на процессы и пути к результату.
•Работа над новым направлением на стыке клиентского опыта и финансового мониторинга.
•Профессиональные вызовы и возможности для быстрого роста в условиях расширения Ozon Банка.
