Локация
Удалённо, Казахстан; при необходимости — посещение уполномоченных государственных органов и регуляторов Казахстана. Рабочий календарь — Казахстан.
Компания
Adviva.
Что делать
•Организовывать и развивать систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатывать и актуализировать внутренние правила и AML-процедуры.
•Контролировать соблюдение законодательства Казахстана и внутренних требований компании.
•Координировать работу Антифрода, Комплаенса, Юридического отдела и IT по вопросам AML.
•Контролировать KYC/KYB-процедуры, проверки клиентов, контрагентов, бенефициаров и источников средств.
•Организовывать мониторинг операций, настраивать сценарии и пороги выявления подозрительной активности, анализировать рискованные кейсы и принимать решения в рамках полномочий.
•Контролировать сообщения регуляторам, взаимодействовать с уполномоченными органами, сопровождать проверки и аудиты, отслеживать изменения законодательства, обучать сотрудников и готовить отчётность для руководства.
Требования
•От 3 до 6 лет опыта работы.
•Высшее образование и безупречная деловая репутация.
•Опыт работы в платежных или fintech-компаниях с локальными лицензиями.
•Практический опыт в AML, комплаенсе или финансовом мониторинге.
•Знание законодательства Казахстана в области ПОД/ФТ.
•Опыт разработки Правил внутреннего контроля и AML-процедур.
•Знание KYC/KYB, проверки бенефициаров и источников средств.
•Опыт работы с подозрительными операциями, подготовки сообщений и взаимодействия с уполномоченными органами.
•Умение формулировать требования к системам AML-мониторинга, готовить регуляторные ответы и аналитические отчёты; ответственность, самостоятельность, внимательность и соблюдение конфиденциальности.
Культура и преимущества
•Удалённый формат работы с возможностью посещения уполномоченных государственных органов и регуляторов Казахстана при необходимости.
•Рабочий график с понедельника по пятницу, начало рабочего дня между 8:00 и 10:00.
•Рабочий календарь — Казахстан.
•Возможность получать заработную плату в разной валюте.
•Гибкий формат сотрудничества.
