Задачи
•Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками Отдела из других источников
•Собирать и обрабатывать полученные от структурных подразделений Филиала сообщения, составленные в ходе реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
•Формировать ФЭС для предоставления сведений в Уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации
•Формировать и направлять запросы клиентам о предоставлении документов/информации, раскрывающих экономический смысл проводимых операций, подтверждающих реальность осуществляемой деятельности
•Анализировать документы/информацию, предоставленные клиентами по запросам Банка
Требования
•Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое, банковское дело)
•Опыт работы не менее года в области валютного контроля в руководящей/должности заместителя
•Опытный пользователь ПК
•Опыт работы в валютном контроле
•Знание основных инструкций, законов и положений
•Грамотная речь
•Внимательность к деталям
•Дисциплинированность
Условия
•Оформление по ТК РФ, оплата отпуска и больничного листа
•График работы: 5/2
•95 000 руб. + после испытательного срока +15%
•Доплата за питание — 1600 рублей в месяц
•ДМС
•Дружный коллектив
•Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях
•Льготное кредитование для сотрудников
•Корпоративная библиотека
•Бесплатные билеты в театр
•Помощь и поддержка опытных коллег, которая поможет гибче войти в команду профессионалов
•Обучение
•Возможность профессионального роста
