Специалист по финансовому мониторингу

Коротко

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ, CRS/FATCA) в страховой компании группы АО «Россельхозбанк», офис в Москве. Роль включает ежедневный мониторинг операций клиентов, подготовку отчетов в Росфинмониторинг, контроль исполнения требований ПОД/ФТ и взаимодействие с ЦБ. Требуется опыт работы на идентичной должности в финансовых организациях и соответствие квалификационным требованиям СДЛ.

Задачи

•Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ)

•Разработка и внесение изменений в ПОД/ФТ

•Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций

•Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг

•Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ

•Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням

•Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК

•Организация процесса идентификации клиентов

•Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами

•Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA

•Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству

•Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA

•Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/ФТ

•Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства

•Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA

•Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA

Требования

•Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в некредитной финансовой организации (замещение штатного СДЛ на время отсутствия)

•Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях

•Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/FATCA, санкционного законодательства

•Опыт прохождения проверок государственного регулятора

•Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов

Условия

•Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, срок испытания 3 месяца

•Квартальные и годовые премии

•Социальный пакет: ДМС, НС с 1-го дня работы

•Возможности для профессионального и карьерного роста

•Стабильная работа в обществе группы компаний АО «Россельхозбанк»

Хватит откликаться.
Получите рекомендацию.

$10 стартовых кредитов

Всего 60 секунд, полностью на автопилоте — AI-агенты Eraldt читают ваше резюме, определяют подходящие роли, находят живые вакансии и людей, которые могут вас порекомендовать, пишут им личные письма и добиваются рекомендации.

Это не отклик на вакансию: резюме не уходит в компанию, а рекомендацию именно по этой роли мы не обещаем.

Хватит откликаться.Получите рекомендацию.

Похожие вакансии

Хватит откликаться.
Получите рекомендацию.