Локация
Москва, Новолесная улица, 2; работа на месте работодателя и в гибридном формате.
Компания
Ситидрайв развивает сервис каршеринга.
Что делать
•Исполнять функции специального должностного лица по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
•Выстраивать и сопровождать процессы внутреннего контроля, идентификации клиентов и проверок по перечням.
•Анализировать операции клиентов на предмет обязательного контроля и необычных операций.
•Готовить и направлять сообщения и отчетность в Росфинмониторинг, взаимодействовать с аудиторами и внутренними подразделениями.
•Разрабатывать внутренние регламенты, инструкции и методические материалы, организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ.
•Взаимодействовать с БКИ, размещать сведения на Федресурсе и участвовать в автоматизации регуляторной отчетности.
Требования
•Опыт работы в ПОД/ФТ, комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года.
•Знание требований 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.
•Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом.
•Умение самостоятельно выстраивать процессы и готовить внутреннюю документацию.
Хорошо, если есть
•Опыт работы в лизинговой сфере.
•Опыт запуска процессов ПОД/ФТ.
•Опыт взаимодействия с Федресурсом, БКИ и государственными системами.
Культура и преимущества
•Официальное оформление в IT-аккредитованную компанию.
•Гибридный формат, гибкое начало рабочего дня и 3 дополнительных выходных дня в год.
•Расширенный ДМС со стоматологией, экстренной и плановой госпитализацией.
•Современный офис в центре Москвы, бесплатная парковка, терраса и игровые зоны.
•Рабочая техника на выбор: Mac или Windows.
•Профессиональные конференции, два Performance Review в год, корпоративные скидки и льготная ставка по ипотеке.
