Задачи
•Осуществление регулярного контроля оценки уровня риска клиентов, риска банковского продукта (услуги) и (или) используемой технологии его предоставления
•Участие в проведении мероприятий последующего контроля деятельности структурных и обособленных подразделений, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ
•Осуществление мониторинга размещения в ЛК на официальном сайте Росфинмониторинга информации
•Контроль изменения законодательства, в том числе в области ПОД/ФТ
•Участие в разработке внутренних нормативных и распорядительных документов, методологических документов, иных видов документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД
•Оказание методологической поддержки подразделениям Банка в области ПОД/ФТ/ЭД
Требования
•Высшее образование
•Уверенный пользователь MS Office, знание АБС Diasoft (желательно), АРМ Комита, справочно-консультационные системы компаний «Гарант», «КонсультантПлюс», автоматизированных информационных «противолегализационных» (AML) систем (желательно)
•Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД (контроль оценки уровня риска клиентов, риска банковского продукта (услуги) и (или) используемой технологии его предоставления; участие в разработке внутренних нормативных и распорядительных документов, методологических документов, иных видов документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД; работа в ЛК Росфинмониторинга) не менее трех лет до настоящего времени
•Знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Гражданский Кодекс, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, другие), нормативные и рекомендательные акты Банка России в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П, методические рекомендации Банка России, риски и типологии ОД/ФТ, указанные Росфинмониторингом)
Условия
•Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24
•Оформление по ТК РФ
•График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни
•Расширенный социальный пакет
