Обязанности
•Проводить онлайн-контроль необычных и подозрительных операций клиентов.
•Оперативно принимать решения о блокировке или пропуске платежей.
•Оценивать риски в выявленных операциях и искать признаки подозрительной деятельности.
•Настраивать и кастомизировать веса, правила и сценарии выявления подозрительных транзакций в системе FraudWall AML с учетом актуальных требований регулятора.
•Работать с ложноположительными срабатываниями для повышения точности системы и снижения нагрузки на команду.
•Взаимодействовать с клиентами и давать им понятные рекомендации по улучшению расчетного счета и платежной дисциплины.
•Собирать и анализировать информацию о клиентах из открытых и альтернативных источников.
•Участвовать в проектах по автоматизации процессов финансового мониторинга и настройке интеграций с банковскими системами и продуктами Контура.
