Локация: Ташкент, Юнусабадский район, улица Абдуллы Кадыри, 1. Формат работы: гибридный, на месте работодателя; до 24 дней в году можно работать из любой точки мира.
Компания
TBC OPERATIONS развивает AML/CFT-процессы и продукты в рамках группы компаний.
Что делать
— Разрабатывать и актуализировать AML/CFT-политики, процедуры и внутренние нормативные документы.
— Анализировать требования регуляторов и адаптировать их к бизнес-процессам, продуктам и документам компании.
— Унифицировать AML-подходы во всех компаниях группы и обеспечивать их единообразное применение.
— Сопровождать внутренние и внешние аудиты, участвовать в разработке новых продуктов с учётом AML/CFT-требований.
— Формировать и вести централизованные black lists и watch lists, разрабатывать AML/CFT-обучение и контролировать его прохождение.
— Готовить AML-отчётность для акционеров, регуляторов, комитетов и Совета директоров; руководить командой AML-методологии.
Требования
— Опыт работы в AML/CFT, compliance или финансовом мониторинге.
— Опыт разработки и внедрения AML/CFT-политик, процедур и методологии.
— Понимание регуляторных требований, международных стандартов AML/CFT и рекомендаций FATF.
— Опыт взаимодействия с аудиторами и регуляторами, подготовки отчётности для руководства и государственных органов.
— Опыт стандартизации процессов и работы с несколькими бизнес-направлениями или юридическими лицами.
— Управленческий опыт, системное мышление и сильные аналитические и коммуникационные навыки.
Культура и преимущества
— 27 календарных дней оплачиваемого отпуска.
— Дополнительный выходной в день рождения и два оплачиваемых дня для родителей по уходу за детьми.
— Доступ к Udemy, Coursera и внутренней образовательной платформе с более чем 1 600 курсами.
— Профессиональное обучение и воркшопы для развития технических и soft skills.
— Корпоративные мероприятия, командные встречи, wellness-инициативы и спортивные клубы: йога, футбол и баскетбол.
— Офисные угощения: свежие фрукты и сезонные продукты.
