# (Старший) аналитик по процедурам KYC и подключению клиентов
[Финансовые преступления - Онбординг]
Офис Ebury (Гонконг) - гибридный режим: 4 дня в офисе, 1 день удалённо в неделю
(Старший) аналитик по KYC и онбордингу — это практическая, специализированная роль, ответственная за эффективное, соответствующее требованиям и высококачественное выполнение полного процесса онбординга корпоративных клиентов.
Эта роль требует инициативного и ответственного сотрудника, ориентированного на безупречное выполнение задач, обеспечивающего строгое соблюдение стандартов качества (Right First Time - RFT), при этом управляя личным портфелем сложных дел по проверке клиентов (Customer Due Diligence - CDD) и углублённой проверке (Enhanced Due Diligence - EDD). Основная задача — выступать в роли старшего аналитика по онбордингу в оценке рисков финансовых преступлений, принимая критически важные, независимые решения для защиты репутации и соответствия Ebury.
Уровни роли и продвижение
Роль структурирована на два отдельных уровня для поддержки карьерного роста и специализированных обязанностей:
•Старший аналитик уровень 1 (минимум 3 года опыта): Этот уровень сосредоточен на достижении устойчиво высокой личной продуктивности и показателей RFT при управлении сложными и высокорисковыми делами. Основное внимание уделяется независимому принятию решений и точной оценке рисков для сложных структур.
•Старший аналитик уровень 2 (минимум 4 года опыта): Аналитики на этом продвинутом уровне постоянно демонстрируют элитное качество и эффективность. Они берут на себя дополнительную ответственность за формальную проверку качества, наставничество и активно участвуют в инициативах по улучшению процессов. Продвижение основано на продемонстрированной экспертизе, устойчиво высоких показателях по KPI и рекомендации руководства.
Что вы будете делать
Выполнение проверки, качество и оценка рисков
•Принятие решений на основе оценки рисков: Независимо проводить комплексную проверку CDD и EDD для разнообразных корпоративных клиентов, включая тщательную идентификацию и анализ сложных структур собственности, финансовой отчётности и моделей транзакций.
•Соблюдение качества и принципа Right First Time (RFT): Обеспечивать высокое качество результатов, гарантируя, что все личные дела соответствуют стандартам соответствия и обрабатываются с первого раза, минимизируя переделки и задержки.
•Выявление «красных флагов»: Профессионально выявлять и расследовать сложные типологии финансовых преступлений и предупреждающие признаки, относящиеся к платежам, валютным операциям и институциональной сфере, своевременно передавая высокорисковые находки в отдел соответствия/старшему руководству.
•Проверка качества и наставничество (уровень 2): Оказывать формальную поддержку, выполняя проверки «четырёх глаз» (вторичная проверка) работы других членов команды, способствуя единообразию и стандартам качества команды, а также выступать в роли технического наставника для аналитиков.
•Общая поддержка проектов: Поддерживать выполнение разовых задач в команде, подразделении финансовых преступлений и в более широком бизнесе по мере необходимости.
•Поддержка операционных встреч: Аналитики должны предоставлять экспертные знания по конкретным делам по мере необходимости, участвуя в обсуждениях или отвечая на технические вопросы.
•Техническое взаимодействие с фронт-офисом: Выступать в качестве контактного лица для запросов фронт-офиса, предоставляя технические решения по делам и обеспечивая чёткую коммуникацию требований по онбордингу.
•Совместная работа по выполнению задач: Поддерживать менеджера в проведении обучения как для команд KYC, так и для команд фронт-офиса.
•Делегированные задачи по обучению: Поддерживать подготовку учебных материалов и передачу знаний в рамках делегированных проектов, обеспечивая единообразное руководство для локальных команд.
Управление клиентами и операционная эффективность
•Проактивное управление портфелем: Эффективно управлять личной очередью сложных дел по онбордингу, расставляя приоритеты, обеспечивая завершение рабочих процессов через проактивное взаимодействие с клиентами и внутренними представителями продаж для сокращения времени цикла.
•Вклад в улучшение процессов (уровень 2): Активно выявлять узкие места в рабочих процессах и возможности для улучшения в процессе онбординга, поддерживая проекты отдела для повышения общей эффективности и качества клиентского опыта.
•Взаимодействие с клиентами: Быть чётким, соответствующим требованиям и профессиональным контактным лицом для клиентов и внутренних представителей продаж, представляя требования компании по онбордингу и обеспечивая взаимопонимание.
•Совершенство онбординга: Сотрудничать с внутренними командами для обеспечения плавного и эффективного процесса онбординга; обеспечивать операционный контроль и разовую техническую поддержку для решения возникающих узких мест в делах.
Что вам потребуется
•Уровень 1: Минимум 3 года специализированного опыта проведения CDD/EDD с корпоративными клиентами, желательно в секторе финансовых услуг/финтех.
•Уровень 2: Минимум 4 года специализированного опыта проведения CDD/EDD с корпоративными клиентами.
•Глубина проверки: Продвинутые, глубокие знания сложного онбординга юридических лиц и способность анализировать сложные структуры собственности и типологии финансовых преступлений.
•Критическое мышление: Исключительные навыки критического мышления и способность самостоятельно находить решения сложных регуляторных или документальных проблем.
•Ответственность и инициативность: Подтверждённый опыт высокой личной продуктивности, ответственности и способности эффективно и самостоятельно работать в быстро меняющейся и стрессовой среде.
Показатели эффективности (KPI)
Результаты по следующим метрикам будут основой для оценки эффективности:
•Качество: Процент выполнения с первого раза (Right First Time - RFT) по личным подачам CDD/EDD.
•Продуктивность: Соотношение личных успешно онбордированных аккаунтов к времени, отражающее эффективное управление делами.
•Риск: Точность и качество выявления и эскалации «красных флагов».
•Проверка качества (уровень 2): Точность и последовательность оценок при проверках коллег и проверках «четырёх глаз».
Почему Ebury?
•Конкурентная стартовая зарплата с ежегодным дискреционным бонусом, который действительно вознаграждает вашу производительность с первого дня.
•Посвящённое наставничество: Учитесь напрямую у опытных менеджеров, заинтересованных в вашем успехе.
•Передовые технологии: Используйте современные специализированные инструменты и системы, которые позволяют вам работать на высшем уровне.
•Чёткое и ускоренное карьерное продвижение: Определённые пути к лидерским и специализированным ролям внутри Ebury.
•Динамичная и поддерживающая культура: Работайте в коллективной среде, где приоритетом являются командная работа и личностный рост.
•Щедрый пакет льгот: Получайте конкурентные льготы, адаптированные к вашему региону, которые обычно включают медицинское обслуживание и социальные гарантии.
•Центральный офис: Отличное расположение с прекрасными транспортными связями.
О нас
Ebury предоставляет сложные, интегрированные решения — бизнес-счета, хеджирование и финансирование — на единой платформе с бесшовным рабочим процессом. Наш успех основан на простой предпосылке и единственной цели: помочь бизнесу работать и расти на глобальном уровне.
С момента основания в 2009 году Ebury всегда была быстрорастущим лидером в финтехе. Сегодня мы объединяем более 2000 сотрудников в почти 70 городах и постоянно ищем новых членов команды.
В основе нашего предложения лежит собственная платформа, специально созданная для того, чтобы помочь бизнесу беспрепятственно оптимизировать и управлять глобальными денежными потоками. Мы сосредоточены на постоянной эволюции продукта и инновациях, чтобы построить инфраструктуру для безграничного роста и помочь нашим клиентам масштабироваться на каждом этапе.
Возможности в Ebury так же разнообразны, как и наши сотрудники, начиная от развития бизнеса и заканчивая инженерными ролями в наших технологических подразделениях.
