Локация
Москва, улица Арбат, 10; гибридный формат работы
Компания
Процессинговая компания «Твои Платежи» с лицензией Центрального банка развивает интернет-эквайринг и подключение способов оплаты и переводов для интернет-магазинов, маркетплейсов, сервисов ЖКХ и образовательных платформ.
Что делать
•Проводить комплексные проверки клиентов и контрагентов по KYC, 115-ФЗ и требованиям ПОД/ФТ/ФРОМУ.
•Выявлять и оценивать потенциальные риски с использованием СПАРК, поисковых систем и других открытых источников.
•Мониторить соответствие операций транзакционному профилю клиентов и анализировать операции сомнительного характера.
•Обновлять идентификационные сведения, формировать запросы клиентам и анализировать предоставленные документы.
•Готовить данные по операциям, подлежащим обязательному контролю, мотивированные суждения и аналитические справки.
•Консультировать подразделения по вопросам ПОД/ФТ и участвовать в автоматизации бизнес-процессов.
Требования
•Высшее экономическое и/или юридическое образование.
•Опыт работы от 2 лет в подразделении финансового мониторинга банка или НКО.
•Глубокое понимание финансовых процессов и профильного законодательства, включая 115-ФЗ, 860-П и 499-П.
•Внимательность к деталям, ответственность, организованность и умение систематизировать информацию.
•Готовность работать с большим объемом данных и взаимодействовать с подразделениями и клиентами.
Культура и преимущества
•Бессрочный трудовой договор.
•Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус.
•ДМС после прохождения испытательного срока.
•Гибридный график работы.
