О компании
Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашей передовой в отрасли безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
О роли
Мы ищем опытного следователя по санкциям и борьбе с финансированием терроризма (CTF) для присоединения к команде комплаенса Binance. Эта роль сосредоточена на проведении глубоких расследований по вопросам санкционного воздействия и деятельности по борьбе с финансированием терроризма на глобальной платформе Binance. Идеальный кандидат обладает сильными следственными инстинктами, практическим опытом анализа блокчейна и твердым пониманием санкционных рамок и типологий CTF в криптоконтексте.
Что вы будете делать
Расследования
•Проводить полные расследования по предупреждениям, связанным с санкциями, подозрениями в CTF и высокорисковой активности, выявленной через мониторинг транзакций или рефералы
•Выполнять трассировку блокчейна и анализ on-chain для выявления потоков средств, атрибуции кошельков и связей с санкционированными лицами или террористическими финансирующими сетями
•Расследовать случаи, связанные со списками санкций OFAC, ООН, ЕС и других глобальных санкционных списков, применяя соответствующие юрисдикционные знания
•Готовить четкие, точные и хорошо обоснованные отчеты по расследованиям, включая подачу SAR/STR, когда это требуется
Управление делами и предупреждениями
•Управлять назначенным пулом дел в рамках установленных SLA, эффективно расставлять приоритеты и поддерживать точные записи по делам
•Проводить исследования с использованием открытых источников (OSINT) для обогащения расследований и выявления связей с санкционированными сторонами, террористическими организациями или нелегальными сетями
•Поддерживать процессы вывода клиентов из платформы в случаях подтвержденного или подозреваемого санкционного воздействия
Процессы и комплаенс
•Обеспечивать проведение всех следственных действий в соответствии с Глобальной политикой санкций Binance и рамками комплаенса по CTF
•Выявлять пробелы в процессах или слабые места в контролях, обнаруженные в ходе расследований, и эскалировать рекомендации по их улучшению
Что мы ищем
•Опыт работы не менее 5 лет в расследованиях санкций, расследованиях CTF или расследованиях финансовых преступлений в крипто- или финансовой сфере
•Практический опыт работы с инструментами аналитики блокчейна: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs или аналогичными
•Глубокие знания глобальных санкционных рамок (OFAC, ООН, ЕС, Великобритания) и требований регулирования CTF
•Доказанная способность проводить сложные многоисточниковые расследования и создавать четкие, обоснованные письменные отчеты, включая SAR/STR
•Опыт работы с платформами для санкционного скрининга (например, World-Check, ComplyAdvantage, Actimize) является преимуществом
•Степень бакалавра в области финансов, права, уголовного правосудия, компьютерных наук или смежных областях
•Сильные аналитические и следственные навыки — способность связывать разрозненные данные и формировать обоснованные выводы
•Отличные письменные и устные коммуникативные навыки — отчеты по расследованиям должны быть готовыми к аудиту и ориентированными на регуляторов
•Комфортно работать в быстро меняющейся, высоконагруженной среде с конкурирующими приоритетами
Желательные навыки
•Профессиональные сертификаты CAMS, CGSS или эквивалентные
•Опыт работы в правоохранительных органах, финансовом разведывательном подразделении (FIU) или регуляторном органе
•Опыт работы с инструментами OSINT и методами расследований на основе открытых источников
•Знания в области DeFi, кросс-чейн активности и новых типологий финансовых преступлений в криптоиндустрии
Почему Binance
•Формируйте будущее финансов
•Сотрудничайте с талантами мирового класса в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решайте сложные задачи в быстро меняющейся и инновационной среде с автономией
•Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и постоянного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленный формат работы с возможностью работать из дома (может варьироваться в зависимости от роли и команды)
