Обязанности:
•Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ;
•Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке;
•Готовить ответы на запросы регуляторов;
•Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать требования, тестировать решения.
Требования:
•Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет;
•Обязательно опыт работы в крупном банке;
•Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга;
•Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями;
•Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
