Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
Обязанности:
•Выполнять функции ответственного за соблюдение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в соответствии со статьей 7 Закона о контроле за отмыванием денег, координируя и контролируя программу AML/CFT компании.
•Поддерживать MLRO и выступать в качестве заместителя/заменяющего в их отсутствие.
•Разрабатывать и поддерживать внутреннее руководство по контролю AML/CFT, стандартные операционные процедуры и отчеты по оценке рисков.
•Проводить комплексную проверку клиентов (KYC), углубленную проверку (EDD) и постоянный мониторинг.
•Рассматривать предупреждения о подозрительных транзакциях (STR) и принимать решение о необходимости подачи отчетов в Центр по предотвращению отмывания денег, Бюро расследований Министерства юстиции (TW FIU).
•Подача отчетов о подозрительных транзакциях (STR) в соответствии с требованиями регуляторов.
•Проводить не менее 12 часов обучения по AML/CFT ежегодно и вести учет проведенных тренингов.
•Сотрудничать с проверками FSC и предоставлять необходимую документацию и отчеты.
•Отслеживать обновления нормативных требований, оценивать их влияние на деятельность компании и предлагать рекомендации по реагированию.
Требования:
•Степень бакалавра или выше в области права, финансов, бухгалтерии или смежных дисциплин.
•Опыт работы не менее 5 лет в качестве ответственного за соблюдение требований AML/CFT в финансовом секторе или в VASP; либо прохождение более 24 часов курсов AML/CFT в учреждении, признанном FSC, с подтверждающим сертификатом.
•Знание Закона о контроле за отмыванием денег, Закона о противодействии финансированию терроризма, подрегламентов VASP и руководящих принципов FATF.
•Соответствие критериям пригодности и благонадежности FSC и право на получение регуляторного одобрения/регистрации.
•Двуязычие на английском и мандаринском языках необходимо для координации с зарубежными партнерами и заинтересованными сторонами.
•Опыт работы с инструментами аналитики транзакций в блокчейне (например, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic) является преимуществом.
•Международная сертификация по AML (например, CAMS) является плюсом.
Почему Binance:
•Формировать будущее финансов
•Сотрудничать с талантами мирового уровня в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решать сложные задачи в динамичной и инновационной среде с автономией
•Добиваться успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и постоянного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленный формат работы с возможностью работы из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
