О компании
Наша миссия — сделать так, чтобы деньги работали на каждого. Мы прощаемся со сложными и запутанными методами традиционного банковского дела.
Начав с предоплаченной карты, за последние 10 лет наше предложение продуктов значительно расширилось в Великобритании. Помимо личных и корпоративных банковских счетов, мы предлагаем совместные счета, счета для 16-17-летних, бесплатный детский счет и кредитные карты в Великобритании, а также многое другое, что появится в будущем. Наши клиенты в Великобритании также могут копить, инвестировать и объединять свои пенсии с нами.
С нашими ярко-коралловыми картами и функцией ранней выплаты зарплаты, в сочетании с финансовым образованием в социальных сетях и нашим отмеченным наградами обслуживанием клиентов, у нас есть долгий опыт создания волшебных моментов для наших клиентов!
Мы не просто продаём продукты — мы хотим решать проблемы и менять жизни через Monzo.
Удалённо по Великобритании | £31,100 - £39,350 плюс надбавка за смены + премии, зависящие от производительности + льготы
Дата начала: 18 января 2027 года
О команде старших следователей по финансовым преступлениям в бизнес-банкинге
Команда старших следователей по финансовым преступлениям в бизнес-банкинге является передовой защитой Monzo от сложных экономических преступлений, защищая экосистему и клиентов — от стартапов до устоявшихся малых и средних предприятий — от сложного мошенничества и отмывания денег. Работая в специализированном, ориентированном на риски «столпе», эта критически важная операционная команда накапливает глубокую экспертизу, чтобы обеспечить финансовую целостность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Команда отвечает за проведение строгой проверки при подключении и постоянного соблюдения требований, раскрытие сложных схем финансовых преступлений и прямое снижение рисков через тщательное расследование, отчётность и закрытие счетов.
Ваша ключевая роль будет заключаться в...
•Взятии на себя ответственности за самые сложные задачи по финансовым преступлениям в бизнес-банкинге, включая многоюрисдикционные расследования по отмыванию денег и обзоры мониторинга транзакций.
•Написании и подаче высококачественных отчётов о подозрительной деятельности (SARs) в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), обеспечивая соответствие самым высоким юридическим и доказательственным стандартам.
•Поддержании регулярного графика основных следственных задач, чтобы сохранять уровень компетентности, напрямую поддерживать соглашения об уровне обслуживания (SLA) домена и оставаться в курсе проблем на передовой.
•Активном наставничестве следователей по сложным типологиям финансовых преступлений, лучшим практикам и улучшению производительности для формирования культуры совершенства.
•Тесном сотрудничестве с операционными аналитиками, чтобы делиться новыми тенденциями и обеспечивать постоянное обновление и эффективное внедрение операционных рекомендаций по всему домену.
Мы будем рады услышать вас, если...
•У вас глубокие знания KYB и AML, с значительным опытом проведения комплексной проверки бизнеса (KYB/EDD) и расследований в регулируемой финансовой среде.
•Вы опытный исследователь, с доказанной способностью использовать открытые источники информации и анализ для тщательной проверки профилей клиентов и транзакционной активности.
•Вы отлично знаете регуляции и типологии, обладаете глубоким пониманием тенденций финансовых преступлений в Великобритании и за рубежом, влияющих на бизнес-счета, а также системы подачи SAR в Великобритании.
•Вы успешно работаете в быстром темпе, сохраняя высокую гибкость и позитивно адаптируясь к меняющимся приоритетам, новым инструкциям и изменениям процессов в короткие сроки.
•Вы ориентированы на результат, с искренним желанием защищать Monzo и его клиентов, внося ощутимый вклад в выявление и предотвращение финансовых преступлений.
•Вы обладаете лидерскими и навыками улучшения процессов, желательно с опытом наставничества коллег, успешным опытом внедрения улучшений процессов или соответствующей квалификацией (например, ICA или ACAMS).
Рабочие смены
Мы нанимаем на 2 графика смен:
•17:00-01:30 — с надбавкой за смену £2,503
•00:30-09:00 — с надбавкой за смену £5,004
(Вы можете выбрать предпочтительную смену в вопросе заявки)
В обеих сменах вы будете работать 37,5 часов в неделю, с понедельника по пятницу. Также вы будете работать один полный уикенд (суббота и воскресенье) раз в 3 недели, при этом предоставляются 2 выходных дня взамен за работу в выходные.
Ваши первые 6 недель работы будут посвящены обучению, которое проходит с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. В связи с этим одобрить отпуск в первые 6 недель работы не получится. Пожалуйста, сообщите, если у вас есть заранее запланированные отпуска или выходные в этот период.
Что вы получите
•Диапазон зарплаты от £31,100 до £39,350 плюс надбавка за смены + премии, зависящие от производительности.
•Гарантированное одобрение выходного дня на день рождения, если он приходится на рабочий день (за исключением периода обучения).
•Позиция полностью удалённая и базируется в Великобритании.
•Ежегодный бюджет в размере £1,000 на книги, обучающие курсы и конференции.
•Обеспечение всем необходимым для успешной работы из дома; всем сотрудникам предоставляются MacBook, а удалённым работникам оказывается дополнительная поддержка для организации рабочего места.
•И многое другое — полный список льгот доступен по запросу.
Процесс подачи заявки состоит из 3 ключевых этапов
•Вопросы в заявке — пожалуйста, уделите время на их ответ, каждый ответ читается.
•Звонок с рекрутером — 30-минутный видеозвонок для оценки соответствия навыков.
•Интервью с руководителем — 60-минутный видеозвонок, посвящённый ценностям и техническим вопросам.
Есть рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для успешного прохождения заявки и интервью в Monzo.
Вакансия будет закрыта после получения достаточного количества заявок, поэтому подавать заявку рекомендуется как можно скорее.
