Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашей передовой в отрасли безопасности, прозрачности пользовательских средств, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
Обязанности
•Создавать и поддерживать движок правил противодействия мошенничеству; в реальном времени отслеживать аномальное поведение транзакций.
•Проводить оценку рисков аккаунтов и их многоуровневое управление; инициировать углубленную проверку для аккаунтов с высоким уровнем риска.
•Выполнять заморозку подозрительных транзакций, ограничения аккаунтов и процедуры возврата активов в соответствии с Положением о предотвращении и контроле вреда от мошенничества.
•Создавать двунаправленный механизм совместной защиты с правоохранительными органами; немедленно замораживать аккаунты, отмеченные уведомлениями судебной полиции.
•Обрабатывать жалобы и апелляции пользователей по мошенничеству; проводить отслеживание транзакций и анализ потоков средств.
•Готовить отчеты по анализу случаев мошенничества; отслеживать прогресс возврата замороженных активов.
•Оптимизировать рабочие процессы по борьбе с мошенничеством; координировать работу внутренних бизнес-единиц (служба поддержки, юридический отдел, инженерный отдел) и внешних организаций.
•Регулярно предоставлять руководству отчеты о типологиях рисков мошенничества и результатах их предотвращения.
•Помогать MLRO в расследованиях и подаче отчетов по подозрительным транзакциям.
Требования
•Степень бакалавра или выше в области финансов, компьютерных наук, права или смежных дисциплин.
•Опыт работы не менее 5 лет в области контроля рисков, предотвращения мошенничества или борьбы с финансовыми преступлениями в финансовом секторе или на бирже.
•Знание Положения о предотвращении и контроле вреда от мошенничества, Закона о контроле за отмыванием денег и связанных практических операций.
•Навыки отслеживания и анализа транзакций в блокчейне (Chainalysis / TRM / Crystal).
•Двуязычие на английском и мандаринском языках необходимо для координации с зарубежными партнерами и заинтересованными сторонами.
•Сертификация CAMS будет преимуществом.
•Способность работать самостоятельно, сильные навыки межотделового общения и стрессоустойчивость.
Почему Binance
•Формируйте будущее финансов
•Сотрудничайте с талантами мирового уровня в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решайте сложные задачи в быстром и инновационном окружении с автономией
•Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и непрерывного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленная работа в первую очередь, возможность работать из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
