Локация
Москва, улица Большая Якиманка, 1; работа на месте работодателя, офис в центре Москвы (м. Полянка/Кропоткинская).
Компания
Авангард, АКБ — банк с филиальной сетью, осуществляющий банковские операции и валютный контроль.
Что делать
•Организовывать и контролировать мониторинг клиентских операций для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок в соответствии с правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
•Взаимодействовать с подразделениями банка, связанными с совершением банковских операций, и консультировать сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов.
•Ежедневно мониторить операции, формировать и направлять сведения в уполномоченный орган.
•Разрабатывать внутренние нормативные акты и положения в области ПОД/ФТ, анализировать изменения законодательства РФ.
•Контролировать соблюдение клиентами и банком требований валютного законодательства РФ, включая 173-ФЗ и нормативные акты Банка России.
•Организовывать постановку экспортных и импортных контрактов на учет, контролировать своевременность репатриации валютной выручки и возврата авансовых платежей.
Требования
•Высшее образование.
•Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет.
•Отличное знание требований ПОД/ФТ и умение применять их на практике.
•Опыт работы в банках с филиальной сетью и организации процессов взаимодействия по реализации требований ПОД/ФТ.
•Знание валютного законодательства РФ, включая 173-ФЗ, и практический опыт применения Инструкции Банка России № 181-И.
•Опыт постановки контрактов на учет и взаимодействия с Банком России по вопросам отчетности и проверок в части валютного контроля.
•Хорошие организаторские способности, аналитическое мышление, ответственность, внимательность к деталям и стрессоустойчивость.
•Общий требуемый опыт работы — более 6 лет.
Культура и преимущества
•Полная занятость и работа на месте работодателя.
•Оформление согласно ТК РФ.
•Офис в центре Москвы рядом со станциями метро Полянка и Кропоткинская.
•Компенсация расходов на обеды.
•Заработная плата определяется по результатам собеседования.
