Задачи
•Понимание основ блокчейна; умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты
•Понимание правового регулирования блокчейн-технологий, ЦФА
•Знание правовых аспектов использования контрактов и других элементов блокчейн-технологий
•Умение учитывать риски, связанные с применением блокчейна
•Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для выявления подозрительной деятельности
•Разработка мер по минимизации рисков использования виртуальных активов, например, через контроль за движением средств и выявление провайдеров услуг
•Участие в финансовых расследованиях с использованием инструментов на основе блокчейна, например, для выявления схем легализации преступного дохода
•Реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ по операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА)
•Реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для осуществления сделок с цифровой валютой во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментального правового режима
•Реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в работе с монетами, слитками, в сфере оборота драгметаллов (в т.ч. операций с драгметаллами, которые подлежат контролю: зачисление или списание денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий на сумму от 1 млн руб.; операции с наличными или безналичными средствами по покупке физлицом, компанией или ИП у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов, а также по обратной продаже таких активов)
•Участие в разработке внутрибанковских документов, в том числе Правил внутреннего контроля
•Подготовка регулярных отчетов руководству Банка по реализации ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
•Получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России №600-П и в соответствии с Приказом Уполномоченного органа №171
•Подготовка и направление ответов на запросы ЦБ
•Направление отчетности в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России 764-П, Указанием Банка России №5861-У
•Анализ документов клиентов и подготовка мотивированных суждений по результатам проведенных углубленных проверок
•Формирование задач на доработку ПО для IT-подразделения по улучшению работы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, тестирование доработок
•Взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ
•Консультирование работников подразделений Банка
•Формирование клиентского досье в рамках предоставления ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ
•Проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации
•Проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган, ЦБ
•Получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России
Требования
•Высшее образование
•Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет
•Опыт работы в Банке обязателен
•Знание ПК, Word, Excel
Условия
•График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
•Офис в 5-ти минутах от м. Бауманская
