Задачи
•Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ
•Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
•Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ
•Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска
•Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов
•Подготовка отчетности для головного офиса
•Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга
Требования
•Высшее юридическое или экономическое образование
•Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет
•Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
•Знание программы Комита
•Английский язык не ниже Intermediate
Будет плюсом: знание ИБС БИСквит (желательно)
Условия
•Оформление согласно ТК РФ, испытательный срок 3 месяца
•Полностью белая заработная плата, компенсация обедов
•Полугодовые премии
•ДМС после испытательного срока
•График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00
•Место работы: г. Москва, БЦ «Лотте Плаза», м. «Смоленская»
