Локация
Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6; работа на месте работодателя
Компания
Автономный кластерный фонд «Астана Хаб», развивающий IT-образование и национальную инновационную экосистему Казахстана.
Что делать
•Выполнять функции MLRO и быть основным контактным лицом по вопросам ПОД/ФТ для уполномоченного органа финансового мониторинга Республики Казахстан и других регуляторов.
•Разрабатывать, внедрять и актуализировать политики, процедуры и правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
•Проводить оценку рисков ПОД/ФТ, мониторить операции, выявлять подозрительные операции и направлять обязательную отчетность.
•Контролировать эффективность систем транзакционного мониторинга, вести документацию и обеспечивать хранение записей.
•Организовывать обучение сотрудников, отслеживать изменения законодательства и готовить отчеты для руководства.
•Взаимодействовать с регуляторами, внутренними и внешними аудиторами в ходе проверок.
Требования
•Опыт от 3–5 лет в ПОД/ФТ, комплаенсе, финансовом мониторинге, внутреннем контроле, аудите или юридической функции в финансовом секторе, фондах, консалтинге, Big4 или корпоративных финансах.
•Знание законодательства Республики Казахстан, применимых правил МФЦА, международных стандартов ПОД/ФТ и рекомендаций FATF.
•Практический опыт оценки рисков, CDD/EDD, выявления бенефициарных собственников, подготовки STR и TTR.
•Опыт взаимодействия с органом финансового мониторинга, AFSA, аудиторами, регуляторами и правоохранительными органами.
•Уверенная работа с MS Excel и Google Sheets, аналитическое мышление, самостоятельность, независимость и внимание к деталям.
•Английский язык — не ниже Upper-Intermediate; готовность получить статус Approved Individual и пройти согласования с AFSA при необходимости.
Хорошо, если есть
•Опыт работы MLRO, заместителем MLRO или Compliance Officer в компании под надзором AFSA, АРРФР или другого финансового регулятора.
•Опыт работы в инвестиционных, венчурных или private equity фондах, управляющих компаниях, банках или брокерско-дилерских организациях.
•Опыт подготовки AML Return и ответов на запросы регуляторов.
•Опыт внедрения систем транзакционного мониторинга, санкционного скрининга и KYC-платформ.
•Сертификации CAMS, ICA, ACAMS или эквивалентные.
Культура и преимущества
•Полная занятость, график 5/2 с 9:00 до 18:30.
•Конкурентная заработная плата по результатам собеседований.
•Современный офис на территории EXPO в IT-кластере.
•Профессиональная команда и возможность участвовать в развитии национальной инновационной экосистемы.
•Обучение от компании, благотворительные акции, марафоны, квесты, квизы и конкурсы.
