Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
Открыта позиция Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в Legal & Compliance Group Ltd.
Мы ищем специалиста с практическим опытом в сфере ПОД/ФТ (AML/CFT) на стыке финансового регулирования, комплаенса и права для выполнения функции MLRO в рамках проекта, проходящего авторизацию в AFSA.
В зоне ответственности:
•AML/CFT и санкционный комплаенс
•CDD/EDD и риск-профилирование клиентов
•Business Risk Assessment
•рассмотрение подозрительных операций
•взаимодействие с AFSA и Агентством РК по финансовому мониторингу
•регуляторная отчётность и сопровождение проверок
•обучение сотрудников и ведение необходимой документации
Что важно:
•Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовом секторе от 3 лет
•Знание требований AIFC/AFSA и законодательства РК
•Понимание риск-ориентированного подхода FATF
•Английский язык на уровне B2/C1 и выше
Опыт работы с AFSA, DFSA, FSRA, FCA, а также сертификация ICA или ACAMS будут преимуществом.
📍 Астана, ЖК Нура Есиль-1
💼 Полная занятость | 5/2 | работа в офисе
📌 Опыт: от 3 лет
