О компании
David Kennedy Recruitment сотрудничает с ведущей компанией в сфере аутсорсинга/BPO, которая ищет консультанта по борьбе с отмыванием денег (AML) / финансовыми преступлениями, владеющего итальянским языком, для работы в их офисе в Афинах, Греция.
Должность: Консультант по борьбе с отмыванием денег (AML) / финансовыми преступлениями
Местоположение: Афины, Греция
Формат работы: на территории офиса
Тип занятости: полный рабочий день
Обязанности и ответственность
•Анализировать AML-оповещения в соответствии с установленными приоритетами, нормативными требованиями и процедурами клиента
•Проводить необходимую проверку благонадежности и выявлять требуемые подтверждающие документы
•Составлять четкие и полные аналитические материалы на основе доступной информации
•Проводить углубленные проверки рисков AML/CFT и финансовых рисков
•Анализировать выписки по счетам и активность транзакций
•Расследовать нетипичные операции и потенциальные подозрительные схемы транзакций
•Проводить уточнения и проверки на омонимы при необходимости
•Оценивать оповещения на основе заранее определенных сценариев анализа и процедур
•Принимать обоснованные решения и точно документировать их обоснование
•Обеспечивать обработку дел в установленные сроки и в соответствии с требованиями качества
•Вести точный учет и следовать установленным процедурам соответствия
•Работать самостоятельно, эффективно взаимодействуя с широкой командой
Требования
•Итальянский язык на уровне носителя или близком к носителю (C1+) и английский язык на уровне B2
•Предыдущий опыт работы в области AML, KYC, финансовых преступлений, банковского дела или финансовых услуг является преимуществом
•Хорошее общее понимание финансовых и банковских систем
•Знание принципов и практик KYC и AML/CFT
•Умение анализировать выписки по счетам и активность транзакций
•Понимание нетипичных транзакций и схем подозрительной активности
•Сильные аналитические и письменные коммуникативные навыки
•Отличное внимание к деталям и способность принимать объективные, хорошо обоснованные решения
•Умение интерпретировать процедуры и последовательно применять заранее определенные сценарии расследований
•Комфорт при работе с повторяющимися задачами в быстром темпе и ориентированной на цели среде
•Хорошие компьютерные и общие навыки работы с ПК
Преимущества
•Частное медицинское и страхование жизни с первого дня, включая стоматологическую и офтальмологическую помощь
•Бесплатный доступ в спортзал компании
•Премия за результаты работы
•Ежедневная чистая компенсация на питание для сотрудников офиса и гибридного формата
•Фиксированный рабочий график для родителей с детьми до 2 лет
•Возможности обучения и постоянного развития
