Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
О роли
Binance ищет аналитика по предотвращению мошенничества для присоединения к нашей команде по борьбе с мошенничеством в Бразилии, сосредоточенной на мониторинге транзакций, расследованиях и предотвращении мошенничества в экосистеме Pix. Эта роль является центральной для нашего фиатного операционного канала, это функция с большим объемом работы и высокой ответственностью, где важны своевременность и внимание к деталям.
Основные обязанности
•Мониторинг и реагирование на оповещения, генерируемые антифрод-правилами и инструментами.
•Расследование подозрительных аккаунтов и транзакций, включая цепочки бенефициаров, отслеживаемые с помощью MED 2.0 (до 5 уровней).
•Выполнение в рамках делегированных полномочий предупредительных блокировок, блокировок аккаунтов и прекращения отношений.
•Обработка запросов MED (Mecanismo Especial de Devolução) — как полученных, так и отправленных — в сроки, установленные Регламентом Pix, включая 7-дневный срок анализа по существу (включая выходные и бразильские праздники).
•Запись и запросы отметок о мошенничестве в DICT и соблюдение всех применимых нормативных процедур.
•Запрос информации и документов у клиентов и отслеживание ответов до разрешения ситуации.
•Подготовка аналитических досье с четкими, объективными и обоснованными выводами.
•Эскалация дел с признаками отмывания денег (AML/TF) в отдел Комплаенс/PLD-FTP для оценки необходимости отчета в COAF.
•Выявление ложных срабатываний и предложение корректировок параметров и новых правил обнаружения.
•Отслеживание ключевых показателей: объем оповещений, время реакции, уровень ложных срабатываний, суммы заблокированных и возвращенных средств.
Основные требования
•Минимум 2 года опыта в предотвращении мошенничества или мониторинге транзакций в финансовом или платежном учреждении.
•Практический опыт работы с Pix: MED, предупредительные блокировки, DICT и отметки о мошенничестве.
•Знание основных типов мошенничества, влияющих на банковские и платежные системы.
•Рабочие знания AML/CFT (PLD/FTP), банковской тайны и LGPD.
•Сильные навыки письма для подготовки заключений, досье и официальных коммуникаций.
•Двуязычие английский/португальский обязательно для координации с зарубежными партнерами и заинтересованными сторонами. Дополнительные языки будут преимуществом.
•Образование: минимум степень бакалавра (Ensino Superior).
Желательно
•Опыт параметризации или калибровки антифрод-правил.
•Знакомство с рабочими процессами триажа дел с высокой и низкой стоимостью.
Почему Binance
•Формируйте будущее финансов
•Сотрудничайте с талантами мирового класса в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решайте сложные задачи в быстром и инновационном окружении с автономией
•Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и непрерывного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленный формат работы с возможностью работы из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
