Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
О роли
Эта роль возглавляет критически важную инициативу по регуляторной отчетности, требуемую в рамках надзора США. Специалист по регуляторным вопросам отвечает за процесс от выявления соответствующих типологий финансовых преступлений до эскалации, рассмотрения комитетом, подачи и последующего контроля, работает с отделами комплаенс, юридическим отделом, расследованиями и руководящей командой, а также отслеживает каждый вопрос до его закрытия.
Что вам предстоит делать
•Отвечать за полный процесс регуляторной отчетности — от выявления и эскалации до оценки комитетом, подачи в соответствующие органы и закрытия последующих запросов.
•Возглавлять выявление вопросов в зоне ответственности всех подкоманд комплаенс, обеспечивая эскалацию и представление всего релевантного в соответствующую рабочую группу и руководящий комитет.
•Проводить, выступать и вести протоколы рабочих групп и формальных комитетов, а также отслеживать и контролировать выполнение всех действий до завершения.
•Готовить материалы и документы для регуляторов и соответствующих органов в сотрудничестве с внутренними и внешними юристами, а также управлять запросами и уточнениями регуляторов до их разрешения.
•Поддерживать полный, проверяемый трекер эскалаций, решений, действий и сроков, а также регулярно предоставлять отчеты руководству и заинтересованным сторонам.
•Координировать работу с расследователями из разных дисциплин комплаенс для получения доказательств и уточнения статуса пользователей, обеспечивая согласованность и полноту записей по делам.
•Продолжать развивать и совершенствовать процессы регуляторной отчетности, включая процедуры, шаблоны, критерии эскалации и обучение, а также использовать инструменты искусственного интеллекта для улучшения отслеживания, анализа и отчетности.
•Поддерживать требования по обучению, сертификации и подтверждению квалификации, включая ежегодное обучение всего персонала.
Что мы ищем
•Опыт работы более 5 лет в области комплаенс по финансовым преступлениям и опыт управления долгосрочными регуляторными проверками или надзором (предпочтительно опыт в США).
•Рабочие знания требований AML/BSA, санкций и финансирования терроризма, а также федерального уголовного законодательства США и международных руководств по борьбе с финансовыми преступлениями.
•Доказанная способность руководить комитетами, выступать перед высшим руководством и вести подробные, точные протоколы с четким последующим контролем действий.
•Сильные рабочие отношения с юридическим отделом и опыт подготовки отчетности высокого профиля.
•Исключительная организованность, способность одновременно управлять несколькими эскалациями, сроками и запросами, тщательно отслеживая каждый вопрос.
•Отличные навыки письменного общения, умение превращать сложные вопросы в понятные материалы для комитетов, регуляторов и высшего руководства.
Почему Binance
•Формируйте будущее финансов
•Сотрудничайте с талантами мирового уровня в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решайте сложные задачи в динамичной и инновационной среде с автономией
•Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и непрерывного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленная работа в первую очередь, возможность работать из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
