Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
Что вам предстоит делать
•Проводить проверки соответствия во Второй линии защиты для новых и существующих корпоративных клиентов, включая процесс подключения, периодический обзор, триггерный обзор и случаи исправления
•Оценивать корпоративные структуры, владение и контроль, а также выявлять конечных бенефициарных владельцев (КБВ) и уполномоченных лиц
•Проверять и подтверждать корпоративную документацию, включая свидетельства о регистрации, реестры, учредительные документы, подтверждение адреса и другие подтверждающие документы
•Проводить оценку санкций, ПДЛ (политически значимых лиц), негативных СМИ и других проверок субъектов и связанных сторон
•Оценивать факторы риска клиентов, включая юрисдикцию, вид деятельности, структуру владения, ожидаемую активность и другие релевантные показатели
•Эскалировать случаи с повышенным риском, необычные или сложные случаи в соответствии с внутренними процедурами
•Поддерживать обзоры расширенной проверки благонадежности (EDD), когда это требуется
•Обеспечивать полноту, точность и наличие четкой аудиторской трассировки в файлах клиентов
•Взаимодействовать с внутренними заинтересованными сторонами для получения недостающей информации, решения проблем и поддержки продвижения дел
•Участвовать в мероприятиях по исправлению, улучшению контроля и инициативам по совершенствованию процессов
•Поддерживать осведомленность о применимых требованиях по борьбе с отмыванием денег (AML), санкциям, требованиям по проверке корпоративных клиентов (KYB) и обновлениям внутренней политики
•Поддерживать запросы по обеспечению качества, аудиту и регуляторным проверкам по мере необходимости
Что мы ищем
•Опыт работы 3+ года в области проверки благонадежности клиентов (CDD), KYC, AML, операциях по соблюдению требований или борьбе с финансовыми преступлениями
•Глубокое понимание корпоративной проверки благонадежности, бенефициарного владения и оценки рисков клиентов
•Наличие сертификата ACAMs или ICA приветствуется, но не обязательно
•Знание процессов проверки санкций, ПДЛ и негативных СМИ
•Умение проверять и интерпретировать корпоративные документы из разных юрисдикций
•Сильные аналитические навыки и внимание к деталям
•Способность выявлять тревожные сигналы и правильно их эскалировать
•Хорошие навыки письменного и устного общения
•Умение эффективно управлять рабочей нагрузкой и соблюдать сроки в динамичной среде
•Комфортная работа с системами управления делами, инструментами скрининга и внутренними рабочими процессами
Почему Binance
•Формировать будущее финансов
•Сотрудничать с талантами мирового уровня в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решать сложные задачи в динамичной и инновационной среде с автономией
•Процветать в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и непрерывного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленный формат работы с возможностью работать из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
