Описание
Описания нет
Задачи
•Идентификация кредитора, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
•Проверка лиц по применимым перечням, официальным информационным ресурсам и внутренним базам
•Анализ структуры владения и контроля юридических лиц, гражданства, места регистрации и иных значимых обстоятельств
•Определение применимого режима исполнения обязательства, включая необходимость использования специального счета, получения разрешения, дополнительного согласования или приостановления операции
•Оценка возможности осуществления выплат, передачи имущества, уступки требований и иных операций
•Подготовка мотивированного заключения с указанием проведенных проверок, выявленных обстоятельств, применимых ограничений и предлагаемого порядка действий
•Документирование результатов проверки и взаимодействие с юридическими, финансовыми, операционными и реестровыми подразделениями
•Умение работать с большими объемами информации, документов и поручений
Требования
•Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование
•Опыт работы в сфере комплаенса, санкционного контроля, финансового мониторинга, валютного контроля, банковских операций либо исполнения обязательств перед лицами, в отношении которых действуют ограничения
•Опыт проведения проверок клиентов, контрагентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Будет плюсом:
•Желателен опыт анализа сложных структур владения и контроля, в том числе с участием иностранных лиц
•Предпочтителен опыт подготовки заключений о допустимости проведения операций и порядке исполнения обязательств
Условия
•Комфортные условия работы: офис в пешей доступности от метро, современные рабочие места
•Возможность установления комфортного графика работы (частично удаленная работа, смещение времени начала и окончания рабочего дня)
•Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования с финальным кандидатом
•Поддержка наставника на период адаптации
•Широкие возможности для профессионального развития
•Собственный Центр обучения и развития персонала, который регулярно проводит тренинги, семинары, вебинары и мастер-классы
•Доступ к корпоративной библиотеке
•Частичная компенсация расходов на отдых для отдельных категорий работников
•Новогодние подарки для детей
•Дополнительный оплачиваемый выходной день 1 сентября
•ДМС со стоматологией и госпитализацией, ДМС для близких родственников
•Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев
•Выплаты в честь радостных событий: рождение детей, свадьба
•Спортивные активности и соревнования по разным видам спорта
•Мероприятия для сотрудников и их семей
•Корпоративные клубы по интересам
•Интеллектуальные игры, тимбилдинги и турниры
