Описание: «Ломбард Москредит» — федеральная сеть с уникальной бизнес-моделью: мы не просто открываем ломбардные отделения, мы строим их сами.
Задачи:
•проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ)
•проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода
•мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций
•ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга
•разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма)
•обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга
•взаимодействие с контролирующими органами
Требования:
•опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля от 3-х лет
•знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России)
•понимание специфики ломбардной деятельности
•уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы)
•готовность проходить повышение квалификации
Условия:
•работа в крупной федеральной сети ломбардов
•оформление по ТК РФ
•график работы 5/2 с 09:00 до 18:00
•работа в современном офисе
•шаговая доступность от ст. метро "Строгино"
•стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования
