Описание
Описания нет
Задачи
•Организовывать и контролировать систему ПОД/ФТ в Управляющей компании
•Разрабатывать и актуализировать внутренние документы: ПВК, процедуры, программы, регламенты
•Проводить KYC-процедуры в отношении клиентов
•Мониторить операции, выявлять подозрительные сделки, принимать решения о направлении сведений в Росфинмониторинг
•Контролировать полноту и сроки отчетности по ПОД/ФТ
•Оценивать риски ОД/ФТ
•Координировать работу по подготовке к проверкам Банка России и аудитам, взаимодействовать с регулирующими органами
•Обучать и консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
•Участвовать в проектах автоматизации AML-процессов
Требования
•Высшее юридическое, экономическое образование
•Опыт в ПОД/ФТ от 5 лет, из них на руководящей позиции от 2 лет
•Опыт работы в поднадзорной Банку России организации
•Знание 115-ФЗ, актов Банка России по ПОД/ФТ для НФО (Положение 444-П, 445-П и актуальные заменяющие), требований Росфинмониторинга
•Опыт разработки правил внутреннего контроля и внутренних процедур по ПОД/ФТ
•Опыт прохождения проверок Банка России/аудита и работы с запросами регуляторов
•Опыт выявления обязательного контроля/подозрительных операций и направления сведений в Росфинмониторинг
•Опыт автоматизации AML-процессов, работы с регуляторными списками
•Опыт построения процессов ПОД/ФТ
Условия
•График работы 5/2 с 9:30 до 18:00
•Комфортный офис в центре (Проспект Мира)
•Доступ к современным AI-инструментам
•Комплексная поддержка здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких
•Скидки и предложения для сотрудников
•Насыщенная корпоративная жизнь
