Локация и график
Удалённая или гибридная работа, периодические встречи команды в Астане. Рабочие часы: 09:00–18:00 по Астане.
Зарплата
От 700 000 KZT на руки в месяц, обсуждается по опыту.
Компания
Молодая команда развивает альтернативную платёжную инфраструктуру и P2P-сервис для международных переводов.
Что делать
•Построить карту угроз и стандарты проверки мошенничества для клиентов, контрагентов и внутренних процессов.
•Разработать регламенты, чек-листы и правила обработки спорных сделок, включая подтверждение оплаты, блокировки и сбор доказательств.
•Сформировать KYC-политику, уровни доверия, чёрный список и сигналы для ручной проверки сделок.
•Подготовить техническое задание на антифрод-инструмент совместно с AI-инженером и командой разработки.
•Ежедневно разбирать инциденты, обучать команду и обновлять правила под новые мошеннические схемы.
•Вести метрики предотвращённых и пропущенных попыток мошенничества, а также стоимости ошибок.
Требования
•От 3 лет опыта в расследовании мошенничества, арбитраже споров или risk operations в крипто-, P2P-, платёжной или iGaming-компании.
•Практический опыт разбора спорных сделок, поддельных чеков, дропов, захвата аккаунтов и треугольных схем.
•Навык написания регламентов и чек-листов, по которым работают другие сотрудники.
•Уверенное использование SQL или Excel для поиска аномалий в транзакциях.
•Способность принимать быстрые решения и строить антифрод-функцию с нуля.
•Полный рабочий день, график 5/2, без совмещений.
Хорошо, если есть
•Опыт работы на криптобирже или P2P-платформе, включая Binance, Bybit или OKX.
•Навыки трассировки средств по блокчейну.
•Опыт построения антифрод-функции с нуля.
•Английский язык для общения с зарубежными контрагентами.
Культура и преимущества
•Возможность самостоятельно построить и возглавить новое направление.
•Прямое влияние на решения и короткий путь от идеи до внедрения.
•Удалённая работа с периодическими командными встречами в Астане.
•Компенсация 80% спортивных активностей и до трёх консультаций психолога в месяц.
•Ежегодные тимбилдинги и материальная поддержка в тяжёлых жизненных ситуациях.
Процесс найма
•Можно начать с проектного формата на этапе построения системы сроком 2–3 месяца с переходом в штат.
•В отклике необходимо указать слово «СИСТЕМА».
