Локация
Алматы, удалённая работа
Компания
Развитие compliance-функции в крипто- и финтех-продуктах.
Что делать
•Проводить проверки пользователей и документов в рамках KYC-процессов.
•Проверять Proof of Funds и Source of Funds, запрашивать недостающие документы и сопровождать повторную подачу информации.
•Проводить первичную верификацию, работать с клиентскими данными и внутренней системой проверки, фиксировать результаты и формировать базовые отчёты.
•Проверять транзакции и пользовательскую активность на признаки фрода, подозрительных операций и AML-рисков.
•Обрабатывать KYC/AML-кейсы: идентифицировать клиентов, оценивать риски, запрашивать дополнительную информацию и документировать решения.
•Работать по внутренним AML/KYC-политикам, подготавливать материалы для внутренних рассмотрений и при необходимости для ответов внешним контрагентам или регуляторам.
Требования
•От 1 года до 3 лет опыта в банке, финтехе, платёжном сервисе, финансовой компании или другой регулируемой сфере.
•Базовое понимание финансовых процессов, работы с клиентскими данными, документами и проверками.
•Интерес к KYC, AML, compliance, antifraud, финансовому мониторингу или регулированию финансовых сервисов.
•Внимательность, системность, аккуратность в документации и способность аргументированно фиксировать выводы по кейсам.
•Английский язык: Upper-Intermediate / Advanced для составления отчётов и коммуникации.
•Готовность работать с чувствительной информацией, соблюдать конфиденциальность и пройти профильное обучение и сертификацию.
Хорошо, если есть
•Опыт в KYC/KYB, клиентском онбординге, банковских операциях, antifraud, customer support в финтехе или обработке финансовых документов.
•Понимание терминов CDD, EDD, PEP, sanctions screening, Proof of Funds, Source of Funds и transaction monitoring.
•Опыт работы с криптовалютными продуктами, биржами, кошельками или платёжными сервисами.
•Знание русского языка для ежедневной коммуникации, обучения и работы с внутренними материалами.
•Знание китайского или других языков азиатского региона, а также опыт работы с системами верификации, CRM, платёжными кабинетами, Excel или Google Sheets.
Культура и преимущества
•Полная удалённая занятость и гибкий рабочий график.
•Практический опыт на стыке финтеха, криптопродуктов, KYC-процессов, транзакционного мониторинга и antifraud.
•Практическое обучение у профильного compliance-эксперта и поддержка в первые месяцы работы.
•Оплата профильных курсов и сертификаций после успешного старта.
•Возможность вырасти до самостоятельного KYC/AML или Compliance Officer.
