Локация
Бишкек, улица Токтоболота Абдымомунова, 282; работа на месте работодателя
Зарплата
От 80 000 до 80 000 KGS в месяц, на руки
Компания
ОсОО BM Technologies.
Что делать
•Выполнять функции AML Officer в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД.
•Разрабатывать, внедрять и актуализировать программу внутреннего контроля AML/CFT, внутренние процедуры и регламенты.
•Оценивать риски клиентов и контрагентов с использованием KYC, KYB, KYT, CDD и EDD.
•Контролировать соблюдение законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов, включая требования AML/CFT.
•Идентифицировать и анализировать подозрительные транзакции, готовить отчеты и взаимодействовать с регулятором.
•Обеспечивать соответствие деятельности требованиям регулятора и стандартам FATF, EU AMLD и ISO 37301, готовить внутреннюю отчетность, рекомендации и проводить обучение сотрудников.
Требования
•Высшее образование в области юриспруденции, экономики, управления рисками или смежных направлениях.
•Опыт работы от 3 лет в комплаенсе, внутреннем контроле или риск-менеджменте.
•Знание банковского законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД.
•Знание трудового, корпоративного и коммерческого законодательства.
•Навыки анализа рисков и проведения внутренних проверок.
•Умение работать с документами и выстраивать процессы.
•Ответственность, этичность и умение сохранять конфиденциальность.
Хорошо, если есть
•Хорошее владение английским и/или русским языком.
Культура и преимущества
•Работа в современном офисе в центре города.
•Удобный график.
•Дружелюбный и профессиональный коллектив.
