Требуется AML-офицер
Оператор обмена цифровых валют «Кабибара» ищет AML-офицера.
Ищем специалиста, который будет развивать AML-процессы оператора обмена цифровых валют: проверять клиентов и операции, выявлять подозрительную активность и помогать команде предотвращать использование площадки для отмывания денег.
Чем предстоит заниматься
•Развивать внутренние правила и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
•Организовывать проверку клиентов и оценивать их уровень риска.
•Анализировать операции, выявлять подозрительную активность и разбирать сложные случаи.
•Готовить необходимую отчётность и ответы на запросы уполномоченных органов.
•Обучать сотрудников AML-процедурам и взаимодействовать с командами комплаенса, рисков и IT.
Что ожидаем от кандидата
•Высшее образование.
•Знание AML-требований и умение применять их на практике.
•Внимательность к деталям и умение аргументировать решения по клиентам и операциям.
•Безупречную деловую репутацию.
Какой опыт подойдёт
•Высшее юридическое или экономическое образование и от 1 года подходящего опыта, либо
•Высшее образование по другой специальности и от 2 лет подходящего опыта.
•Подойдёт работа в AML либо руководство подразделением финансовой организации или другой организации, на которую распространяются требования закона № 115-ФЗ.
•Достаточно одного из двух сочетаний образования и опыта.
Будет плюсом
•Опыт работы с криптоактивами, инструментами анализа блокчейна и проверки происхождения средств.
Контакты: к отклику приложите своё резюме и краткое описание опыта: с какими клиентами и операциями работали и какие AML-процессы выстроили.
