Обязанности
— Обеспечение выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
— Организация разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и контроль за их выполнением;
— Контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц;
— Контроль за формированием сообщений для отправки в уполномоченный орган;
— Анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций;
— Подготовка предложений по комплексу мер, предпринимаемых в отношении Клиентов Банка и их операций, имеющих признаки необычных, сомнительных операций;
— Организация взаимодействия Департамента с другими структурными подразделениями Банка;
— Организация и проведение процесса обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Требования
— Высшее образование (экономическое, юридическое);
— Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями;
— Знание нормативных актов по вопросам ПОД ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным ЦБ РФ;
— Соответствие требованиям регулятора;
— Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.
Условия
— Оформление по ТК РФ;
— Официальная заработная плата (уровень оплаты труда обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
— График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15, пятница 09.30-17.00;
— Месторасположение — м. Динамо (10 мин. пешком).
