Задачи
•Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России
•Реализация контроля мониторинга в системе противодействия мошенничеству (СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировка или отключение действующих правил
•Проведение оценки последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества
•Разработка стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ
•Формирование и проверка гипотезы по схемам мошеннических атак
•Обработка данных из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ
•Анализ и подготовка заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям
•Подготовка ответов на типовые запросы по настройкам
Требования
•Высшее техническое или экономическое образование
•Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций
•Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь клиентов и банка
•Практический опыт написания SQL-запросов
•Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Условия
•Масштабные проекты
•Сильная команда профессионалов
•Возможности карьерного роста
•Конкурентная зарплата
•Корпоративные программы для обучения и развития
•ДМС со стоматологией с 1 месяца
•Льготные условия по банковским продуктам
•Клуб привилегий со скидками от партнеров
•Большой выбор фитнес-клубов со скидкой
•Дополнительные дни отпуска
