О компании
Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
Описание вакансии
•Завершение обзоров расширенной проверки клиентов (EDD) для клиентов с высоким уровнем риска.
•Оценка транзакционной активности клиентов с высоким уровнем риска для обеспечения ее соответствия характеру бизнеса.
•Проведение оценки рисков для новых и существующих клиентов.
•Руководство проектами, связанными с улучшением процессов EDD.
•Поддержание актуальности знаний о глобальных стандартах EDD, таких как FATF, а также местных требований в регионах, где работает компания.
•Предоставление экспертных знаний по вопросам борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
•Управление эскалациями по клиентам с высоким уровнем риска от первой линии защиты и других бизнес-подразделений.
•Подготовка документации, включая, но не ограничиваясь, политиками, программами, процедурами, руководящими документами, учебными материалами и оценками/анализами воздействия.
•Обучение других сотрудников.
Требования к кандидату
•Опыт работы с EDD не менее 3 лет.
•Наличие сертификатов ACAMs, ACFCS или других ведущих отраслевых сертификатов.
•Двуязычие: английский/мандарин — необходимо для координации с зарубежными партнерами и заинтересованными сторонами.
•Знания и опыт работы с глобальными требованиями по проверке клиентов (CDD/EDD).
•Глубокое понимание рисков AML/CFT и санкций.
•Знание глобальных требований к лицензированию, связанных с финансовыми услугами и криптовалютной деятельностью.
•Опыт работы со сложными структурами бенефициарной собственности.
•Отличные навыки коммуникации, аналитического и логического мышления, решения проблем и письма.
Почему Binance
•Формируйте будущее финансов
•Сотрудничайте с талантами мирового уровня в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решайте сложные задачи в динамичной и инновационной среде с автономией
•Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и постоянного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленная работа в первую очередь, возможность работать из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
