Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.
Обязанности
•Работа с CO и MLRO по обзору внутренней политики комплаенса, включая текущие оценки, помощь в обзоре комплаенса, внутренние аудиторские проверки и текущие или внеплановые проверки;
•Отслеживание вопросов комплаенса при запуске новых продуктов/услуг;
•Обработка, проверка и верификация всех заявок на подключение клиентов в рамках доступных SLA;
•Владение приложениями и программами для комплаенса, такими как Thomson Reuters, Worldcheck, поставщики KYC, Chainalysis и др.;
•Тесное сотрудничество с проверяющим для обеспечения эффективного процесса проверки клиентов с участием двух и четырех глаз;
•Хорошее знание положений местных законов и законов AIFC, руководств, нормативных актов и иных стандартов, применимых к субъектам, а также знание предстоящих нормативов по политике виртуальных валют является большим плюсом;
•Хорошие навыки проведения оценки рисков, периодических/триггерных проверок и углубленной проверки клиентов;
•Мониторинг и документирование необычной активности или флагов AML;
•Участие во внутренних и внешних обучающих программах, связанных с AML/CFT и другими темами, которые могут входить в повседневные рабочие задачи;
•Любые общие административные и вспомогательные действия, которые могут потребоваться и связаны с вышеуказанными функциями в соответствии с бизнес-требованиями Компании.
Требования
•Минимум 3-5 лет прямого опыта работы в юридической или комплаенс роли с глубокими знаниями соответствующих правил и нормативов и повседневных комплаенс задач;
•Свободное владение казахским, русским и английским языками;
•Требуется степень бакалавра, юридическое образование является преимуществом;
•Доказанная способность эффективно писать;
•Отличные организационные навыки;
•Сильные коммуникативные навыки.
Почему Binance
•Формируйте будущее финансов
•Сотрудничайте с талантами мирового уровня в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
•Решайте сложные задачи в быстром и инновационном окружении с автономией
•Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и постоянного обучения
•Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
•Удаленный формат работы с возможностью работы из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)
