О компании
Присоединяйтесь к Banco Plata! Мы только что получили нашу банковскую лицензию и входим в этап ускоренного роста, постоянных инноваций и реальных возможностей для тех, кто хочет построить что-то великое.
Станьте частью финансовой революции, которая меняет Мексику! Присоединившись к нам в качестве Middle AML Analyst.
О роли
В роли Middle AML Analyst вы будете анализировать и управлять оповещениями, генерируемыми автоматизированными системами, с целью выявления необычной или потенциально связанной с отмыванием денег (AML) или финансированием терроризма (CFT) деятельности. Обеспечивать соблюдение действующего законодательства и внутренних политик организации, поддерживая безопасность от неправомерного использования финансовой системы.
Опыт
•2-3 года в функциях AML/CFT, мониторинга оповещений, расследования клиентов или соблюдения нормативных требований.
•Желателен опыт работы в финансовых учреждениях, финтехах или регулируемых организациях.
Знания
•Применимое AML/CFT регулирование (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Базель, OFAC).
•Использование автоматизированных систем мониторинга транзакций.
•Навыки базового финансового анализа (выписки по счетам, модели движения средств).
•Анализ шаблонов и необычной активности.
•Работа с базами данных, контрольными инструментами и банковскими системами (Google Sheets, Docs, пакет Google, внутренние системы).
•Английский язык на среднем уровне (обязательно).
•Желателен опыт работы с системами Mac (iOS).
Навыки
•Аналитическое мышление и внимание к деталям.
•Способность к расследованию и логическому мышлению.
•Четкое и объективное изложение результатов.
•Внимание к деталям и точность.
•Способность к анализу.
•Организованность и соблюдение сроков.
•Эффективное общение и командная работа.
•Работа с конфиденциальной информацией.
•Адаптация к изменениям.
Графики работы
Вариант 1: Ночная смена
•Часы работы: с 23:00 до 7:00.
•Готовность работать с понедельника по воскресенье.
•Отдых: 2 последовательных выходных в будние дни.
•Базовая зарплата 20 000 MXN в месяц + 3 000 MXN бонус за поведение + 4 000 MXN бонус за производительность.
Вариант 2: Сменный график
•Часы работы: с 8:00 до 17:00 или с 11:30 до 20:00.
•Готовность работать с понедельника по воскресенье.
•Отдых: 2 последовательных выходных в будние дни.
•Зарплата 21 000 MXN брутто в месяц + бонус за производительность до 3 000 MXN.
Мы предлагаем
•Законные и дополнительные социальные гарантии.
Почему стоит присоединиться к Banco PLATA?
Мы верим в людей больше, чем в должности. Здесь вы найдете место, где ваш труд ценят, ваш рост важен, а каждое достижение празднуется командой. Мы — компания, которая ставит на талант, создает новые возможности и сопровождает ваше профессиональное развитие на каждом шагу.
