Обязанности:
— Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
— Ежедневный мониторинг соблюдения клиентами действующих ограничений и лимитов, установленных в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России;
— Составление технических заданий с целью автоматизации процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ;
— Разработка нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
— Участие в экспертизе банковских продуктов и услуг в целях оценки риска их использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
— Контроль изменений законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
— Участие в организации обучения работников Банка, а также проверке знаний в области ПОД/ФТ;
— Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
— Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.
Требования:
— Высшее образование;
— Опыт работы в аналогичной должности не менее 3х лет;
— Знание нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ;
— Отличное владение Excel (желательно написание макросов, модулей на Visual Basic в Excel);
— Нацеленность на результат, ответственность, внимательность.
Условия:
— Интересные задачи, дружный коллектив, профессиональный рост;
— Официальное оформление по ТК РФ;
— График работы с пн.-чт. с 9.30 до 18.15, пт до 17.00;
— Месторасположение — м. Динамо (10 мин. пешком).
