Локация: Москва, улица Пречистенка, 40/2с1. Формат работы: на месте работодателя или гибрид.
Компания
Web3 Tech разрабатывает блокчейн-продукты и платформы для цифровой инфраструктуры, финтеха и регулируемых финансовых продуктов.
Что делать
•Проводить проверки KYT.
•Оценивать риски, связанные с клиентами, контрагентами и транзакциями.
•Готовить внутренние заключения для принятия решений об отказе в обслуживании или направлении сведений в Росфинмониторинг.
•Принимать юридических и физических лиц на обслуживание: проверять документы и сведения, запрашивать дополнительную информацию и проводить поиск в публичных источниках.
Требования
•Высшее юридическое или экономическое образование.
•Стаж работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет.
•Опыт анализа подозрительных операций и сделок.
•Опыт расследований в сфере KYT, KYC юридических и физических лиц, а также формирования ФЭС будет преимуществом.
Культура и преимущества
•Официальное трудоустройство по ТК РФ.
•Полная занятость и гибкий график.
•Добровольное медицинское страхование.
•Частичная компенсация занятий спортом.
•Компенсация профильного обучения.
•Совместные мероприятия и корпоративы.
