Локация
Москва, Пресненская набережная, 10блокС; работа на месте работодателя
Компания
Ozon Банк — подразделение Ozon, развивающее финансовые и IT-продукты и сервисы для физических и юридических лиц.
Что делать
•Участвовать в проверке клиентов по контрольным спискам и контролировать обработку списков в АБС.
•Проверять и обрабатывать операции и сделки с учетом российских и международных ограничений.
•Анализировать стороны и предметы операций, а также наличие запретов и разрешений.
•Вести аналитические таблицы регуляторных требований по санкциям, CRS, 255-ФЗ и 260-ФЗ.
•Участвовать в подготовке регуляторной отчетности, документообороте и автоматизации процессов.
Требования
•Высшее экономическое или юридическое образование.
•Опыт работы со списками контроля от 2 лет: санкции, контрсанкции, CRS, 255-ФЗ, 260-ФЗ и аналогичные требования.
•Опыт работы в финансовых организациях от 2 лет.
•Знание указов Президента о контрсанкциях, требований OFAC, EU и UK, а также 255-ФЗ и 260-ФЗ.
Хорошо, если есть
•Знание нормативных актов в области CRS: 173-ФЗ, Постановление Правительства № 693 и 340-ФЗ.
Культура и преимущества
•Работа в подразделении на стыке финансов и IT.
•Возможность влиять на процессы и пути достижения результата.
•Полная занятость.
