О компании
Finseta расширяет команду в ОАЭ. Компания — глобальный платёжный бизнес, офис находится в сердце DIFC.
О роли
Finseta ищет Financial Crime Analyst для работы в офисе в DIFC. Роль предполагает практическую работу в областях онбординга, транзакционного мониторинга, скрининга санкций и регуляторного соответствия в рамках быстрорастущего глобального платёжного бизнеса.
Ключевые обязанности
•Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD)
•Проведение скрининга по санкциям, PEP и adverse media
•Проведение регулярных проверок клиентов, финансового мониторинга и транзакционного мониторинга
Почему стоит присоединиться к Finseta?
•Рост и вовлечённость: прямое участие в широком спектре инициатив по борьбе с финансовыми преступлениями на быстрорастущих рынках
•Поддерживающая культура: бюджет на профессиональное развитие, поддержка обучения и понятные пути карьерного роста на глобальном уровне
•Конкурентный пакет: привлекательный пакет льгот, расположение в DIFC
