Описание
Ищем аналитика в команду Compliance Operations. Роль отвечает за первичную проверку клиентов при регистрации (KYC), присвоение уровня риска, стандартный KYT-скрининг при вводе/выводе средств и разбор алертов транзакционного мониторинга. Команда обеспечивает основной поток проверок — быстро, качественно и без потери внимательности на больших объёмах.
Задачи
•Проверка документов, анкет, биометрии при регистрации
•Разбор структуры владения и поиск бенефициаров по корпоративным клиентам
•Присвоение уровня риска клиенту, запрос дополнительных документов при недостаточности стандартной проверки
•Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам, первичный разбор совпадений (отделение false positive от реальных)
•Проверка адресов кошельков при вводе/выводе через блокчейн-аналитику по стандартным сценариям
•Проверка данных отправителя/получателя при переводах криптоактивов по Travel Rule
•Первичный разбор алертов системы транзакционного мониторинга
•Приостановка операции при несоответствии с письменным обоснованием, эскалация в Investigations при выявлении сложного/подозрительного паттерна
•Ведение записей по каждому решению в соответствии с внутренними SOP
Требования
•От 1 года опыта в комплаенс, ПОД/ФТ или KYC
•Понимание принципов проверки клиента и оценки риска (risk scoring)
•Базовое понимание блокчейна: адреса, транзакции, работа с обозревателем (block explorer)
•Готовность работать с инструментом блокчейн-аналитики (обучим, если опыта пока нет)
•Внимательность к деталям — стабильное качество на однотипных проверках в течение дня
•Умение понятно и грамотно письменно фиксировать решение
•Английский — для чтения документов и переписки
Будет плюсом
•Опыт в криптобирже, платёжной компании или банке
•Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики
•Знание требований FATF
Условия
•Посменный график работы: смены по 8 часов, с ротацией в рамках команды для обеспечения покрытия 24/7
•Официальное трудоустройство и стабильные условия работы
•Работа в современной и динамично развивающейся FinTech-компании
•Участие в масштабных технологических и международных проектах
•Возможность напрямую влиять на ключевые бизнес- и технологические инициативы
•Высокий уровень самостоятельности и доверия
•Взаимодействие с сильными специалистами из разных профессиональных направлений
•Возможности для профессионального и карьерного развития
•Международная рабочая среда и современные подходы к управлению проектами
•Открытая корпоративная культура и прозрачная коммуникация
•Возможность предлагать и реализовывать собственные инициативы
•Комфортные условия работы, корпоративные мероприятия и командные активности
