Локация: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Аккурган, 31/1; работа на месте работодателя
Компания
ASTERIUM — FinTech-компания, развивающая технологические и международные проекты.
Что делать
•Проводить углублённые проверки клиентов высокого риска, включая анализ источника средств и благосостояния.
•Разбирать сложные совпадения по санкционным спискам и сигналы мониторинга, эскалированные из Operations.
•Проводить блокчейн-расследования: трассировать адреса, анализировать происхождение средств, связанные кошельки, миксеры, даркнет, украденные активы, мошенничество и финансирование терроризма.
•Готовить материалы для SAR/STR и передавать их MLRO.
•Вести полную документацию по кейсам, включая основания и результаты принятых решений.
•Анализировать повторяющиеся эскалации, предлагать улучшения правил мониторинга и предоставлять обратную связь Operations.
Требования
•От 1 года опыта в комплаенсе, ПОД/ФТ или KYC; опыт в криптоиндустрии желателен.
•Уверенное понимание оценки риска клиента и методологии EDD.
•Практический опыт блокчейн-аналитики: трассировка адресов, кластеризация и анализ цепочек транзакций.
•Сильные навыки письменного обоснования решений для MLRO, аудиторов и регуляторов.
•Аналитическое мышление и способность работать со сложными неоднозначными кейсами.
•Английский язык: свободное чтение документов и переписка.
Хорошо, если есть
•Опыт в криптобирже, платёжной компании или банке в KYC, investigations, EDD или антифроде.
•Знание требований FATF, включая Travel Rule.
•Опыт работы хотя бы с одним инструментом блокчейн-аналитики.
•Сертификат CAMS или сертификат поставщика блокчейн-аналитики.
Культура и преимущества
•Посменный график по 8 часов с ротацией для покрытия 24/7.
•Официальное трудоустройство и стабильные условия работы.
•Возможность влиять на бизнес- и технологические инициативы и реализовывать собственные предложения.
•Взаимодействие со специалистами разных профессиональных направлений и международная рабочая среда.
•Возможности профессионального и карьерного развития, корпоративные мероприятия и командные активности.
